ОРЭМ Юга
 Новости
   31.05 Внимание! Изменение наименований тэгов в XML-файле
   03.02 Внимание! Обновление сертификата безопасности интернет-сайта ОДУ Юга «Витрина»
   01.04 С 01.04.2013 вводится в действие «Порядок взаимодействия ОДУ Юга, РДУ и Участников ОРЭМ при согласовании Актов оборота генерации».
   14.08 О формировании комиссии по проверке готовности диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ операционной зоны ОДУ Юга к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.
   08.08 С 06.08.2012 вводится в действие новая редакции «Регламента взаимодействия филиалов ОАО СО ЕЭС ОДУ Юга и РДУ с электростанциями при оформлении Актов согласования команд, разрешений и сообщений»
   30.03 С 01.04.2012 вводятся в действие новые редакции регламентирующих документов ОАО «СО ЕЭС»
   31.01 С 01.02.2012 вводятся в действие новые редакции регламентирующих документов ОАО «СО ЕЭС»
   2017 год
   2016 год
   2015 год
   2014 год
   2013 год
   2012 год
   2011 год
   2010 год
   2009 год
   2008 год
   2007 год
   2006 год
   2005 год
   2004 год
   2003 год
   2002 год
   Витрина
 Витрина
 Рынок
 НМД
 
Главная страница ОРЭМ Юга Новости 2003 год 
 

ПРОТОКОЛ №39 заседания Наблюдательного совета НП "АТС" от 19.12.2003

ПРОТОКОЛ 39
заседания Наблюдательного совета НП "АТС"
от 19.12.2003

В заседании Наблюдательного совета НП "АТС" участвовали следующие члены Наблюдательного совета НП "АТС":Авачев А.И., Белобородов С.С., Голомолзин А.Н., Завадников В.Г., Липатов Ю.А., Паули В.К., Струнилин П.В., Удальцов Ю.А., Яковлев Ю.Е. Итого, в заседании Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года участвовали 9 членов Наблюдательного совета НП "АТС".

Согласно пункту 7.2. Уставу НП "АТС" Наблюдательный совет НП "АТС" состоит 16 членов. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета НП "АТС" составляет более половины Членов Наблюдательного совета НП "АТС" (пункт 7.11 Устава НП "АТС").  Таким образом, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года имеется.

В соответствии с пунктом 7.7. Устава НП "АТС" в заседании Наблюдательного совета НП "АТС" с правом совещательного голоса принимали участие:

  1. представитель организации по управлению единой энергетической сетью:Купчиков Т.В. (ОАО "ФСК ЕЭС");
  2. представители Членов НП "АТС":Камалов М.М. (ОАО "Татэнерго");Киселев В.Н. (ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ");Окулов С.Г. (ОАО Пермская ГРЭС").

В ходе заседания Наблюдательный совет НП "АТС" принял следующие решения:

По вопросу №1. "О повестке заседания Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года".

Слушали: Завадникова В.Г. (Председателя Наблюдательного совета НП "АТС") - о вопросах, включенных в повестку заседания Наблюдательного совета НП "АТС".

В обсуждении данного вопроса принимали участие: Авачев А.И., Белобородов С.С., Паули В.К., Струнилин П.В., Удальцов Ю.А.

Решили:

1. Утвердить следующую повестку заседания Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года:

  1. О повестке заседания Наблюдательного совета НП "АТС" на 19 декабря 2003 года (Суханова Е.Ю.).
  2. О ходе торгов в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии (Шкатов В.А., Румянцев С.Ю.).
  3. Об изменениях и дополнениях договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и регламентов оптового рынка электроэнергии (Баркин О.Г., Суханова Е.Ю.).
  4. Об утверждении Порядка взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка, связанных с расчетами стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке в период с 1 ноября 2003 года до 1 января 2004 года (Румянцев С.Ю.).
  5. О бюджете НП "АТС" на первый квартал 2004 года (Лещинская М.Д.).
  6. Об определении позиции НП "АТС" по вопросу повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором НП "АТС" имеет преобладающее участие в уставном капитале (Об изменении полного фирменного наименования ЗАО "ЦДР ФОРЭМ". О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "ЦДР ФОРЭМ") (Суханова Е.Ю.).
  7. О созыве внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС" (Суханова Е.Ю.).

2. Перенести рассмотрение Наблюдательным советом НП "АТС" вопроса "О порядке создания систем коммерческого учета произведенной (потребленной) электрической энергии (мощности) на оптовом рынке (Татарников А.В.)" на 26 декабря 2003 года.

Результаты голосования:

  • за - 9, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

В рассмотрении и принятии решений по вопросам №2 - 7 повестки заседания Наблюдательного совета НП "АТС" также принял участие Член Наблюдательного совета НП "АТС" Иванов С.Н.

Итого, в рассмотрении и принятии решений по вопросам №2 - 7 повестки заседания Наблюдательного совета НП "АТС" приняли участие 10 Членов Наблюдательного совета НП "АТС".

Согласно пункту 7.2. Устава НП "АТС" Наблюдательный совет НП "АТС" состоит из 16 Членов. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета НП "АТС" составляет более половины Членов Наблюдательного совета НП "АТС" (пункт 7.11 Устава НП "АТС").

Таким образом, кворум для дальнейшего проведения заседания Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года имеется.

По вопросу №2 "О ходе торгов в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии".

Слушали: Шкатова В.А. (Члена Правления НП "АТС") - о ходе проведения торгов в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии в ноябре 2003 года;

Румянцева С.Ю. (Члена Правления НП "АТС") - об анализе результатов деятельности сектора отклонений оптового рынка электроэнергии в ноябре 2003 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие:Белобородов С.С., Голомолзин А.Н., Яковлев Ю.Е.

Решили:

Принять к сведению представленную Членом Правления - заместителем Председателя Правления НП "АТС" Шкатовым В.А., Членом Правления - заместителем Председателя Правления НП "АТС" Румянцевым С.Ю. информацию о результатах проведения торгов в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

По вопросу №3 "Об изменениях и дополнениях договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и регламентов оптового рынка электроэнергии".

Слушали: Баркина О.Г. (заместителя Председателя Правления НП "АТС") - доработке и согласовании с Членами НП "АТС" регламентов оптового рынка электроэнергии, являющихся неотъемлемой частью договора о присоединении к торговой системе;

В обсуждении данного вопроса приняли участие:Белобородов С.С., Голомолзин А.Н., Паули В.К., Струнилин П.В., Удальцов Ю.А., Яковлев Ю.Е.

Решили:

1. Утвердить изменения и дополнения следующих регламентов оптового рынка электроэнергии:

  • Регламент регистрации и учета двусторонних договоров в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии (Приложение №6 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласно Приложению №1 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года;
  • Регламент конкурентного отбора ценовых заявок и определения планового почасового производства субъектов оптового рынка электроэнергии (Приложение №7 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласно Приложению №2 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года;
  • Регламент определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение №12 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласно Приложению №3 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

2. Утвердить изменения и дополнения Договора уступки прав (цессии) по договору купли-продажи электрической энергии в секторе свободной торговли (Приложение №20 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) согласно Приложению №4 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

3. Перенести утверждение Наблюдательным советом НП "АТС" изменений и дополнений, вносимых в следующие документы, на 26 декабря 2003 года:

  • Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии;
  • Положение о порядке получения статуса участника сектора свободной торговли и ведении реестра субъектов оптового рынка электроэнергии;
  • Регламент допуска субъектов оптового рынка электроэнергии к торговой системе оптового рынка электроэнергии (Приложение №1 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Регламент подачи участниками оптового рынка электроэнергии уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования и плановом почасовом потреблении системному оператору (Приложение №4 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Регламент подачи субъектами оптового рынка электроэнергии ценовых заявок администратору торговой системы для участия в конкурентном отборе сектора свободной торговли (Приложение №5 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Регламент коммерческого учета электрической энергии оптового рынка электроэнергии переходного периода (Приложение №10 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №13 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Договор комиссии на продажу электрической энергии в секторе свободной торговли (Приложение №15 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);
  • Договор комиссии на продажу электрической энергии в секторе свободной торговли (заключаемого во исполнение двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, по которому не подтверждено отсутствие существенных системных ограничений) (Приложение №16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Договор купли - продажи электрической энергии в секторе свободной торговли (Приложение №17 к договору о присоединении к торговой системе оптовогорынка);
  • Договор купли - продажи электрической энергии в секторе свободной торговли (заключаемого во исполнение двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, по которому не подтверждено отсутствие существенных системных ограничений) (Приложение №18 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);
  • Договор купли- продажи электрической энергии в секторе свободной торговли (заключаемого во исполнение двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, по которому подтверждено отсутствие существенных системных ограничений) (Приложение №19 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка);

4. Перенести утверждение Наблюдательным советом НП "АТС" следующих документов, на 26 декабря 2003 года:

  • новой редакции Технических требований переходного периода к системам коммерческого учета электроэнергии субъекта оптового рынка электроэнергии (Приложение №11 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии);
  • Договора оказания услуг по обеспечению оперативного резерва мощности и договора поручения;
  • Временного регламента покупки/продажи электроэнергии участниками оптового рынка для дальнейшего использования в целях экспорта/импорта в зарубежные энергосистемы.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

По вопросу №4 "Об утверждении Порядка взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка, связанных с расчетами стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке в период с 1 ноября 2003 года до 1 января 2004 года".

Слушали: Румянцева С.Ю. (Члена Правления НП "АТС") - о согласовании с Членами НП "АТС" Порядка взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка, связанных с расчетами стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке в период с 1 ноября 2003 года до 1 января 2004 года, и замечаниях к указанному Порядку, представленных Членом НП "АТС" - ОАО "Русский алюминий".

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Белобородов С.С., Паули В.К., Струнилин П.В., Удальцов Ю.А., Яковлев Ю.Е.

Решили:

Перенести рассмотрение Наблюдательным советом НП "АТС" Порядка взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка, связанных с расчетами стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке в период с 1 ноября 2003 года до 1 января 2004 года (Приложение №1 к Протоколу №39 Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года), на 26 декабря 2003 года.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

По вопросу№5 "О бюджете НП "АТС" на первый квартал 2004 года".

Слушали: Пономарева Д.В. (Председателя Правления НП "АТС") - о разработке бюджета НП "АТС" на первый квартал 2004 года и инвестиционной программы НП "АТС".

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Белобородов С.С., Иванов С.Н., Паули В.К., Струнилин П.В., Удальцов Ю.А., Яковлев Ю.Е.

Решили:

1. Утвердить бюджет НП "АТС" на первый квартал 2004 года в редакции, рассмотренной на заседании Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года (Приложение №5 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года).

2. Поручить Правлению НП "АТС" принять утвержденный бюджет НП "АТС" на первый квартал 2004 года к исполнению с 1 января 2004 года.

3. Разрешить НП "АТС" использование в первом квартале 2004 года экономию денежных средств, полученную по итогам четвертого квартала 2003 года, при условии сохранения направлений расходования денежных средств.

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию Членов НП "АТС" утвердить текущий (регулярный) взнос в имущество НП "АТС" в первом квартале 2004 года в размере 1 550 000 (одного миллиона пятисот пятидесяти тысяч) рублей.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

5. Поручить Правлению НП "АТС" в срок до 1 марта подготовить предложения по оптимизации затрат по видам деятельности с целью уменьшения расходов по некоммерческой деятельности и вынести их на рассмотрение Наблюдательного совета НП "АТС".

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

6. Перенести на 26 декабря 2003 года рассмотрение Наблюдательным советом НП "АТС" Плана инвестиций НП "АТС" на 2004 год.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

По вопросу №6 "Об определении позиции НП "АТС" по вопросу повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором НП "АТС" имеет преобладающее участие в уставном капитале (О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "ЦДР ФОРЭМ")".

Слушали: Суханову Е.Ю. (заместителя Председателя Правления НП "АТС") - о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав ЗАО "ЦДР ФОРЭМ".

Решили:

1. Рекомендовать НП "АТС" принять в порядке, установленном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", следующие решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "ЦДР ФОРЭМ":

1. Изменить полное фирменное наименование ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", изложив его в следующей редакции:

"Закрытое акционерное общество "Центр договоров и расчетов Федерального оптового рынка электрической энергии (мощности)".

2. Утвердить следующие изменения Устава ЗАО "ЦДР ФОРЭМ":

2.1. Изменить наименование документа на титульном листе Устава ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", изложив его в следующей редакции:

"Устав Закрытого акционерного общества "Центр договоров и расчетов Федерального оптового рынка электрической энергии (мощности) (новая редакция)".

2.2. Изложить пункт 1.1. статьи 1 Устава ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" в следующей редакции:

"Закрытое акционерное общество "Центр договоров и расчетов Федерального оптового рынка электрической энергии (мощности)" (далее - "Общество") учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации".

2.3. Изложить пункт 1.2. статьи 1 Устава ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" в следующей редакции:

"Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Закрытое акционерное общество "Центр договоров и расчетов Федерального оптового рынка электрической энергии (мощности)", на английском языке - ContractandSettlementCentreofFederalElectricEnergy (Power) Market".

2. Поручить Председателю Правления НП "АТС" Пономареву Д.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в срок до 22 декабря 2003 года письменно оформить решения НП "АТС" по вопросам об изменении полного фирменного наименования ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" и утверждении изменений Устава ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", связанных с изменением полного фирменного наименования

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

По вопросу №7 "О созыве внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС".

Слушали: Суханову Е.Ю. (заместителя Председателя Правления НП "АТС") - о проведении внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС".

Решили:

1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание Членов НП "АТС" (в форме совместного присутствия Членов НП "АТС" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 января 2004 года по адресу: г.Москва, Волков переулок, дом.19, строение 1, этаж 3, конференц-зал.

2. Начало регистрации Членов НП "АТС" - с 10 часов 00 минут.

3. Начало открытия внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС" - 10 часов 30 минут.

4. Утвердить повестку дня назначенного на 30 января 2004 года внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС":

1. Об исключении Членов НП "АТС" из Партнерства.

2. Об определении размера текущего (регулярного) членского взноса в имущество НП "АТС".

3. Об определении количественного состава Правления НП "АТС".

4. Об избрании Членов Правления НП "АТС".

5. Утвердить формы бюллетеней №1 - 4 для голосования на внеочередном Общем собрании Членов НП "АТС" 30 января 2004 года в редакции, рассмотренной на заседании Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года (Приложение №6 к Решению Наблюдательного совета НП "АТС" 19 декабря 2003 года).

6. Поручить Председателю Правления НП "АТС" Пономареву Д.В. в срок не позднее 9 января 2004 года включительно организовать:

  • опубликование в "Российской газете" уведомления о созыве внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС" 30 января 2004 года;
  • направление каждому Члену НП "АТС", МАП России уведомления о созыве внеочередного Общего собрания Членов НП "АТС" 30 января 2004 года и материалов по вопросам повестки дня посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить факт ее получения.

Результаты голосования:

  • за - 10, против - "нет", воздержалось от участия в голосовании - "нет".

Решение принято.

Приложения:

  1. Порядок взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка, связанных с расчетами стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке в период с 1 ноября 2003 года до 1 января 2004 года (на 6 листах).
  2. Решение Наблюдательного совета НП "АТС" от 19 декабря 2003 года (на ____ листах).
  3. Протокол Счетной комиссии НП "АТС" от 19 декабря 2003 года (на 4 листах).
  Председатель Наблюдательного совета В.Г.Завадников
  Секретарь Наблюдательного совета М.А.Тарабаева

НП «АТС»